《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布

为持续加强区块链生态建设，芝帆科技联合芝帆学院于近日发布了《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称：报告）。

据悉，在报告中，芝帆安全团队结合区块链，揭示了2021年虚拟货币犯罪案件及涉案主要案种、数量、金额、币种等维度的虚拟货币犯罪案件及涉及虚拟货币的裁判文书。安全事故及典型案例。 区块链及虚拟货币犯罪的发展现状及发展趋势，总结了2021年区块链安全领域十大关键词、八个典型虚拟货币骗局、十大虚拟货币诈骗词和十大典型虚拟货币传销。

虚拟货币犯罪案件综合分析

根据芝帆科技2021年服务全国执法部门的数百起有效案件数据进行调研分析，从案件数量、类型分布、涉案金额、币种分布等维度进行分析。

报告显示，虚拟货币诈骗和洗钱案件数量最多，虚拟货币网络赌博案件平均涉案金额最高。 2021年诈骗和洗钱案件数量居首位，占总数的38.8%，平均涉案金额低至9000万元。 网络赌博案件数量排名第四，占案件总数的6.3%，平均涉案金额最高，达21.49亿元。

虚拟货币传销是最主要的犯罪类型。 2021年，虚拟货币传销案件占案件总数的29.2%，居第二位，累计涉案金额位居第一，占全部虚拟货币犯罪案件涉案金额的67.82%。 无论从数量还是金额上看，虚拟货币传销都是虚拟货币犯罪的主要类型。

稳定币成为主力，USDT涉案比例最高。 从2021年虚拟货币犯罪涉案币种分布来看，USDT涉案比例最高，占据绝对主体地位。 4条不同链上的USDT总占比接近80%。

传销罪犯更喜欢波场，欺诈和洗钱更喜欢以太坊。 2021年虚拟货币传销案件中，波场TRX和USDT-TRC20案件数量大幅增加，占比分别为9.1%和31.5%。 在虚拟货币诈骗和洗钱案件中，USDT-ERC20案件数量占比接近一半，达到47.9%。

此外，智帆科技地址标注数据库标注数据分析显示，2021年国内资金流出规模将达到2230亿元。 国内交易所与美国交易所之间的资金流动最为频繁。 USDT和BTC从中国的流出量大于流入量，其中流出23亿个USDT，流出83万个BTC。

2021年，虚拟货币犯罪数量将逐年增加。 与比特币和以太坊相关的案件数量呈下降趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。

在涉及虚拟货币的司法文书中，案由有很多：诈骗、盗窃、信托罪

芝帆科技基于中国裁判文书网对公开裁判文书进行了检索、统计和分析，并对2021年破获的虚拟货币典型案例进行了盘点。

报告显示，2014年至2021年，涉及虚拟货币的司法文书数量呈逐年上升趋势。 2021年，诈骗罪、盗窃罪在比特币和以太坊相关案件中占比最大，协助信息网络犯罪活动罪在USDT相关案件中占比最大。

区块链安全事件数量呈上升趋势

智帆科技基于收集到的区块链安全事件进行统计研究，通过数量趋势、领域分布、时间分布、典型安全事件盘点等维度比特币交易犯罪案例，全面分析区块链安全事件的发展趋势。

总体而言，区块链安全事件的数量呈上升趋势。 过去几年，区块链安全事件数量总体呈上升趋势。 2021年，DeFi应用的发展和NFT、元界等新概念的出现，将导致区块链安全事件数量激增，较2020年增长67%。

从安全事件的主要领域分布来看，DeFi领域是2021年区块链安全领域的重灾区，占比高达54%。 而跑项目造成的损失最大。 其中，7月份的安全事故数量最多。

报告显示，闪电贷攻击已经成为 DeFi 的噩梦。 随着越来越多的资金流入DeFi领域，黑客利用闪电贷进行攻击的频率增加，从2021年5月开始明显上升。从总体数量上看，2021年相比2020年也将呈现上升趋势。

项目跑路砸场诈骗、合约漏洞、私钥盗窃已成为三大典型的区块链安全事件。 前两个是区块链行业特别常见的安全事件。 虽然因私钥被盗而导致的虚拟货币资产被盗事件所占比例并不高，但一旦某个项目或交易所的钱包私钥被盗，将造成严重损失。 损失。

在过去的几年里，许多大型项目或交易所因私钥被盗而造成了巨大的经济损失。 2022年，此类虚拟货币盗窃案仍将大量发生。 智帆安全团队提醒，对于行业参与者和投资者来说，管理好自己的私钥仍然是重中之重。

区块链安全与犯罪领域Top 10关键词

芝帆科技基于2021年热点事件分析统计，结合专家点评，统计出2021年区块链安全与犯罪领域十大关键词，分别为：NFT、DeFi、交易所、Meme币、Metaverse、 Play To Earn，“土狗”项目，挖矿，DAO，数字人民币。

八种典型的虚拟货币骗局

近年来，与虚拟货币相关的骗局不断更新迭代比特币交易犯罪案例，新一代骗局往往更具欺骗性和危害性。 芝帆科技对2021年的一些典型骗局进行了总结提炼并进行了分析，以期引起广大网友的关注。

报告显示，云算力挖矿，“鱿鱼币”暴涨5分钟后跌至零，币安英雄（BNBH）一夜暴跌，MMMDeFi虚拟货币传销，假冒平台客服电话诈骗，专家“传授秘籍”，雷达 货币崩盘，利用数字人民币冒充公诉人进行诈骗。 以上八起重大事件背后隐藏着奸商精心布置的骗局，形式之多令人瞠目结舌。

不法分子往往瞄准人性的弱点，看人点菜。 智帆证券团队提醒投资者不要在不熟悉的领域急功近利，相信别人承诺的高回报。

十大虚拟货币骗局

2021年堪称是虚拟货币领域“跌宕起伏”的一年。 从相关法律法规的出台，到元界、NFT在全球的风靡，给网友们展示了互联网的“新风口”，不法分子纷纷效仿Switch套路，利用新兴概念的噱头进行诈骗。

芝帆科技从2021年高发的典型案例中，选取诈骗者使用的常用词或关键词，归纳为“2021年十大虚拟货币诈骗词”。 网友们在看到和听到以下类似词语时，要格外注意，谨防被骗子“套路”。

虚拟货币传销的十大典型模式

近年来，虚拟货币传销犯罪活动越来越多。 此类犯罪活动规模大、受害人多、涉案资金多，严重危害社会金融秩序稳定。

芝帆科技梳理总结了虚拟货币传销犯罪的十大典型花样，以便读者识别犯罪，了解虚拟货币传销的发展现状。

报告中展示的十大典型模型：交易所模型、钱包模型、虚假“智能合约”模型、智能合约模型、矿机租赁模型、云矿机模型、量化机器人模型、短视频模型、矩阵DAPP模型、链游元界模式。

监管层面“零容忍”政策威慑力逐步增强

为防范金融风险，维护金融秩序稳定，近年来，我国相关监管部门陆续发出严监管信号，始终保持对虚拟货币交易炒作的高压打击。

其中，518公告、521财委会议、924通知、《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》等相关政策相继出台。 监管层不断释放“零容忍”信号，政策威慑力逐步增强。