想赌博？想一夜暴富？“区块链”骗了这些人3亿元

低投入、高回报、无风险？

让你在短时间内致富？

那你可能被骗了

深圳警方近日侦破一起区块链案件

虚拟货币

大型集资诈骗案

涉案金额超3亿元

“区块链”成为收钱的一面旗帜

记者从深圳市公安局南山分局获悉，今年3月底，当地警方破获一起巨额集资诈骗案，数千名投资者被骗7亿。本案中，深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的方式发行虚拟货币，提取公众存款。

2017年6月，深圳市南山区警方接到群众举报，称深圳市普银区块链集团有限公司非法集资，上千人先后购买了该公司发行的虚拟货币“普洱币”。公司（后更名。“公银币”），然后投资变成了泡沫。南山警方立即成立专案组展开调查。

专案组民警在调查中发现，该公司通过互联网、社交软件等平台发布公告称，该公司发行的“公银币”是以海量藏茶为抵押的虚拟货币。一枚“公银币”相当于实物藏茶作为抵押品，投资者可以在虚拟交易平台“聚币网”买卖“公银币”，赚取差价。

但警方调查发现，其买卖价格的变动是该公司利用投资者的投资资金进行幕后操作，并曾将“公银币”的价格从0.5 10 元到 10 元，而该公司则通过“全钱网”的 P2P 平台非法吸收公款。

“为了吸引更多的投资者，公司承诺将投资者持有的‘白银币’分两次分拆，从而将投资者持有的‘白银币’价值扩大100倍。更多藏茶作为支持。” 南山市公安局办案民警称，该公司实际上只有少量藏茶库存。公司为了隐瞒大众，前期聘请“交易员”抬高币价，让投资者尝到一些甜头。当大量投资者入市时，公司通过恶意操纵“公银币”价格走势不断套现，使得投资者手中的“白银币”一文不值。今年3月28日，

最近的

世界杯火了

很多朋友都忍不住“赌”了个球

但是你知道有人用比特币投注足球吗？

广东破获首起利用比特币进行网络赌博的大案，成交额超100亿元

广东省公安厅11日发布公告称，2018年以来，广东警方深入开展“净网平安2018”专项行动。近日，在公安部的协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“京网安网9号”行动，严厉打击违法犯罪活动。世界杯网络赌博违法犯罪活动，成功捣毁涉案团伙20余个，抓获涉案团伙。文等540余名犯罪嫌疑人，捣毁70余个赌博APP和网站，关闭网络社交平台250余个聊天群，

近年来比特币传销骗局揭秘，网络赌博违法犯罪活动迅速发展，形式层出不穷，玩法多样。博彩平台主要分为网站和APP两大类。网站多为赌博网站，名称为“皇冠”、“新葡京”、“永利”等，赌客可通过浏览网站、注册、登录等方式进行投注；APP需要在手机上下载安装，APP中的投注操作其实是为博彩网站封装的，对应其背后的同一个博彩网站帮派。

省公安厅在摸清各赌博团伙的犯罪网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，组织广东、广西、四川等省市21个地市公安机关同步开展集中的网络收集操作。成功摧毁上述网络赌博犯罪团伙。

据介绍，网络赌博犯罪团伙等级森严，组织结构多为“金字塔”式，层层招揽经纪人，层层发展会员，从会员的赌注中“抽”取利润。赌徒背后的庄家分析赌徒的赌注，并根据投注比例操纵赔率，让少数人赢，大部分人输钱。一些赌徒涉入深，导致破产，甚至盗窃、抢劫等违法犯罪，给社会治安带来巨大隐患。

值得一提的是，世界杯期间，茂名警方破获了第一起使用比特币进行网络赌博的大案，这是迄今为止破获的最具代表性的新型网络赌博案件。

2018年5月，茂名警方在工作中发现部分不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差代理佣金模式，后台中英文版本，支持全球通用比特币、以太坊、莱特币存取款，全球数十个国家同步运作，231天稳定运行！” 吸引了大批球迷下注。

线索报出后，副省长、公安厅长李春生高度重视，立即成立专案组，组织主管警力展开侦查，坚决破除网络赌博犯罪分子的嚣张气焰。帮派。专案组深入调查后发现，该网络赌博平台服务器建于海外。它是一个推广和运营传统在线赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具的犯罪集团。它源于当今互联网+创业的背景。一种新的网络犯罪形式。犯罪集团利用虚拟货币在中国没有得到有效监管的漏洞，

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，通过吸引会员、抽佣等方式鼓励赌博参与者成为代理人。，使用虚拟货币作为赌注参与投注。

博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。在线赌博平台必须有推荐人注册账号才能登录。注册时需要提供银行账号、手机号码等公民信息。注册成功后，必须在一周内参与博彩交易，否则账号将被封禁。由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员无法操作。因此，衍生出很多内部对盈亏交易的套期保值群，代理资金流向非常频繁。距网络关闭仅20天，平台'

在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举摧毁非法网站，捣毁利用非法网站赌博的犯罪团伙，先后控制了成都、贵阳、长沙、深圳、广州，冻结银行账户。以500万元以上的资金，缴获大量作案工具、车辆、银行卡，以及大量作案工具，查获价值1000万元以上的虚拟货币。

发币，涉及传销，谈“链爱”……

用区块链的概念赚钱

可以说有多种玩法

谨防“区块链”变成“区块混乱”

目前，区块链行业非常火爆，“搭便车”的投机者利用时尚概念浑水摸鱼，冲击热点。今年以来，个别上市公司纷纷披露关于区块链的“忽悠公告”，谈“链情”，投资需要擦亮眼睛。

今年1月11日，主营业务为房地产的中南建设公布了自身与区块链的跨境“链情”，并披露了公司投资区块链项目进展情况的公告。两个无关行业的“连锁恋情”迅速引起监管部门的警惕，随后中南建设被停牌核查。

据深交所相关负责人介绍，去年以来，深圳已有30家企业披露了与区块链概念相关的信息。少数上市公司实际进行了投资，但投资金额普遍不高，其余都停留在前期。实质性进展。公司利用热点概念炒作股价的意图显而易见。

“区块链”也越来越成为一些传销中的“红旗”。今年4月，西安警方破获了一起以“区块链”为概念的巨额网络传销，涉案金额超过8600万元。在某些情况下，不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线，不仅给受害者造成财产损失，而且对正常的“区块链”研究和应用造成负面影响。

说了这么多区块链乱象

然后以最著名的比特币为例

让我们看看最典型的骗局是什么？

揭秘比特币骗局

1、比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以用40万元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，每年额外增加60万元。该网站还游说投资者介绍他人购买分包合同。这种获利了结是典型的传销。一旦没有新的投资者加入或主办方突然失去联系，投资者将遭受重大损失。

2、比特币矿工骗局

比特币的生产在专业圈被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专用设备。此类诈骗案件针对的是想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付押金，也有卖家或中介收款后跑路的诈骗案件。消失。

3、比特币软件骗局

以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用一些知名且真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户比特币传销骗局揭秘，用户不小心下载了假钱包应用后，它存入的比特币将落入骗子的钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。

4、比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。

5、使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。由于交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。例如，在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币卖给海外比特币平台完成兑现。洗钱的全过程。

6、使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资。、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

近期，“区块链”诈骗案频发

犯罪分子经常使用“投资虚拟货币”

以“短周期、高回报、低风险”为借口

骗取用户信任，引诱用户转移资金进行投资

同时地